有关集资的百科

洗钱和非法集资怎么惩罚

发表于：2019-01-25

根据《刑法》第191条规定，洗钱的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下...
集资建房办房产证税费有哪些

发表于：2018-03-10

目前单位集资建房办房产证税费比较多，单位集资房需要办理房产证应该先办总证，需要提交计划委员会集资房文件，国有土地证。建设工程规划许可证综合验收合格证，工程质量认定表，住宅质量保证书...
公司集资诈骗员工可以辩护吗

发表于：2021-08-18

可以辩护，但是知道是犯罪还进行违法犯罪的就需要承担法律责任。参与集资诈骗的员工会怎么处理，要根据该员工参与的程度来判断：如果该员工积极参与诈骗的，则构成集资诈骗罪，属于共同犯罪，要承...
网络集资诈骗怎么判刑

发表于：2018-06-14

网络集资诈骗的判刑根据《刑法》第一百九十二条，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情...
非法集资怎么判刑

发表于：2017-09-16

非法集资（根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定）是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证...
集资诈骗能追回本金吗

发表于：2016-02-09

看具体情况定。参与非法集资的钱不受法律保护，政府有关机关会尽最大可能追回非法集资款项，如果不能清退集资款的，应由参与人自行承担损失。《刑法》第一百九十二条：【集资诈骗罪】以非法占...
合法集资需要什么资质

发表于：2018-01-01

合法集资是指公司、企业或者团体、个人依照有关法律法规所规定的条件和程序，通过向社会公众发行有价证券，或者利用融资租赁、联营、合资、企业集资等方式，在资金市场上筹集所需资金。例如...
集资诈骗的钱还有可能追回吗

发表于：2016-05-07

集资诈骗的钱是否能够追回，还需要根据实际的情况来定，如果集资诈骗受害者人数比较多、提供线索也比较多自然是有机会追回来的。被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责...
集资诈骗罪数额特别巨大是多少

发表于：2019-01-12

若是个人进行集资诈骗，数额在100万元以上的，为“数额特别巨大”;若是单位进行集资诈骗，数额在500万元以上的，为“数额特别巨大”。【法律依据】《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具...
非法集资参与者应该怎么定罪

发表于：2016-05-12

依据相关司法解释的规定，个人非法吸收公众存款达20万元以上的，单位非法吸收公众存款达100万元以上的，按集资诈骗罪追究刑事责任。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若...
网络集资诈骗判刑多久

发表于：2018-09-16

网络集资诈骗的判刑根据《刑法》第一百九十二条，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情...
非法集资标准的金额

发表于：2016-05-25

标准如下：个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或...
恒慧融属于非法集资吗

发表于：2017-10-23

恒慧融不属于非法集资。恒慧融由恒生致远（北京）金融信息服务有限公司设立，通过互联网贷款信息中介平台实现直接贷款。为借款人和贷款人提供信息收集，信息发布，信用评估，信息交换和贷款匹配服...
集资诈骗罪法定最高刑是什么

发表于：2018-08-21

集资诈骗罪法定最高刑为无期徒刑。【法律依据】根据《刑法》第一百九十二条，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚...
非法集资案件判5年的有期徒刑吗

发表于：2018-12-21

非法集资案件并不是一定会被判处五年的有期徒刑的，刑法中关于非法集资案件的量刑规定了三个档次，非法集资数额在2万元以上到20万元以下的量刑是五年以下的有期徒刑，诈骗数额巨大，或者有其...
非法集资损失谁承担

发表于：2019-04-25

根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(1998年7月13日国务院第247号发布)相关规定，因参与非法集资活动受到的损失，由参与者自行承担，所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法集...
集资诈骗罪入刑标准是什么

发表于：2018-03-19

集资诈骗罪立案标准是：根据《最高人民检察院、公安部，关于公安机关管辖的刑事案件，立案追诉标准的规定（二）》第四十九条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立...
构成集资诈骗罪怎么量刑

发表于：2017-10-02

集资诈骗罪的量刑根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者...
非法集资200万判几年

发表于：2019-02-16

非法集资200万，应当认定为“数额巨大”，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。【法律依据】《刑法》第一百七十六条规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰...
非法集资一般几年结案

发表于：2016-05-04

非法集资案件是一个公诉案件，刑事案件从立案到批捕最长有37天，批捕后的侦查期限最长有7个月。检察院审查起诉期间一个月，还不包括退回补充侦查期间。法院受理案件后，在一个月内审结，不包括...
集资诈骗罪司法解释2019

发表于：2017-08-31

关于集资诈骗罪的司法解释有：根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以...
非法集资判刑还不起钱怎么办

发表于：2016-05-04

可以与受害人协商分期偿还。《中华人民共和国刑法》第六十四条规定，对犯罪分子犯罪所得的一切财物，应当予以追缴或责令退赔。对受害人的合法财产，应及时返还。违禁品或供犯罪使用的本人财...
何为非法集资诈骗行为

发表于：2018-05-23

根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》的相关规定，“非法集资”归纳起来主要有以下几种：1、发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金；2、对物业、地产等资产进行等份分割，通过...
集资诈骗罪判决处罚规定是什么

发表于：2017-08-12

根据《刑法》第一百九十二条集资诈骗罪，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五...
政府集资二手房能买卖吗

发表于：2018-05-31

依据我国城市房地产管理法的规定，政府集资兴建的二手房，如果当事人取得完整所有权的，二手房是可以进行买卖的。【法律依据】《中华人民共和国城市房地产管理法》第三十七条，房地产转让，是指...

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