有关洗钱的百科

洗钱式发薪是什么意思

发表于：2015-12-15

洗钱式发薪：当代一些年轻人经常使用花呗、借呗、信用卡等产品，导致每个月身背巨额欠款。因此，每月工资一发到手就去还这些欠款了，速度及其之快，彷佛是洗钱一样，所有薪水瞬间蒸发。因此，这种发...
什么是洗钱

发表于：2017-05-02

洗钱(MoneyLaundering)是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质使用假名蒙骗，使其在形式上合法化。"洗钱"一词，源于二十世纪...
诈骗洗钱怎么判

发表于：2016-05-12

诈骗洗钱罪，如果是在判决宣告前一人犯诈骗罪以及洗钱罪的，除了已经判处死刑、无期徒刑的以外，还要在刑期的总和内，根据情节决定具体的执行刑期。但是最高管制的刑期不能超过三年，拘役的时间...
银行怎么判断洗钱行为

发表于：2018-03-29

1、银行判断洗钱行为就是看账户是否有将非法所得合法化的行为。界定银行帐户洗黑钱：账户业务发生频繁,转入转出金额大。没有正当的资金来源或没有正当的资金流向。2、主要指将违法所得...
地下钱庄洗钱怎么判刑

发表于：2018-10-21

根据《刑法》第一百九十一条，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其...
帮忙洗钱会判多久

发表于：2016-03-24

依据我国相关法律的规定，帮他人洗钱会构成洗钱罪，而洗钱罪会判刑多少年，要依据犯罪情节而定，一般是处五年以下有期徒刑或者拘役，但数额达到3000万就是5年以上10年以下有期徒刑。《刑法》第...
洗钱100万怎么判刑

发表于：2016-04-14

洗钱100万是洗钱罪，没收实施犯罪所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数...
卡借给别人洗钱了要坐牢吗

发表于：2016-05-01

这要看当事人在借出银行卡之时是否知情，如果在明知对方是在洗钱的情况下，将银行卡借给洗钱者的，是属于共同犯罪的情形，按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢。如果不知情是不构成犯罪的，但是要搜集...
洗钱容易被发现吗

发表于：2016-04-01

洗钱容易被发现，洗钱有犯罪情节就会被判刑。【法律依据】《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯...
银行卡流水多少算洗钱

发表于：2017-08-12

1、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取。2、国家为了防止客户利用账户进行洗钱活动，规定了对频繁的、大额现金存款进行监控，在规定...
洗钱100万判刑多久

发表于：2019-06-01

洗钱100万判刑是处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金...
洗钱包括哪些阶段

发表于：2018-03-12

洗钱行为主要包括处置、离析和融合三个阶段。处置阶段，是指将犯罪所得投入到清洗系统的过程，是最容易被发现的阶段。离析阶段，是通过复杂的金融交易，将犯罪所得与其来源分开，并进行最大限度...
无意帮人洗钱犯法吗

发表于：2016-07-16

无意帮人洗钱是不犯法的，洗钱罪的主观要件是故意。【法律依据】《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管...
法律规定洗钱怎么判刑处罚的

发表于：2019-06-18

根据《刑法》第一百九十一条，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其...
多少金额定为洗钱

发表于：2019-04-02

根据我国《刑法》的规定，洗钱罪没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。《刑法》第一百九十一条，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂...
办卡洗钱一般判刑多久

发表于：2018-09-11

1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情...
洗钱4000万罪判几年

发表于：2016-09-18

根据情节是否严重的情况来判。《刑法》第一百九十一条的规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所...
什么叫洗钱

发表于：2017-04-22

洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括：贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。如：某人有权，经常有人向其行贿，为掩人耳目，此人让...
洗钱判几年

发表于：2016-06-19

洗钱的行为会构成我国《刑法》第一百九十一条规定的洗钱罪。根据刑法第一百九十一条规定，洗钱的具体处罚如下：1、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污...
银行卡洗钱判多久

发表于：2016-02-18

根据《刑法》第一百九十一条的规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、...
银行卡洗钱是什么意思

发表于：2016-07-19

洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。银行卡洗钱简单来说，就是一些来源不正的钱利用正当的途径转...
客户洗钱风险等级分类的原则

发表于：2018-02-05

一，综合性原则。客户洗钱风险等级分类工作必须以“了解你的客户”为原则，在综合考虑和分析客户的地域、行业、身份、交易目的、交易特征等各类因素及信息的基础上进行分类。二，定量与定性...
网赌洗钱挣佣金犯法吗

发表于：2016-04-02

犯法，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条赌博罪以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并...
信用卡洗钱是什么意思

发表于：2016-02-16

信用卡洗钱是指利用信用卡消费，隐瞒或掩饰犯罪收益所得，并使之成为表面上看来源合法的所有犯罪活动和过程的总称。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性...
赌博洗钱公安能查到吗

发表于：2019-05-12

如果警方展开调查，一般是能查到的。【法律依据】《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金...

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